快讯快评！烟草网上订货怎么付款“掩人耳目”

金儿 • 2024年08月17日 09:24 • 香烟资讯

烟草网上订货暗藏洗钱伎俩：以迂回方式敛财

近日，某烟草垄断企业被曝出利用旗下网络订货平台进行洗钱活动。该平台允许客户使用第三方支付渠道，而这些渠道与该企业并无直接关联。

付款方式的“掩人耳目”

据调查，客户在网上订购烟草时，可以选择使用支付宝、微信支付等第三方支付渠道进行付款。这些支付渠道并未直接与烟草企业关联，而是通过中间商进行资金转移。

中间商通常是烟草经销商或零售商，他们与烟草企业签订协议，成为网上订货平台的付款代理。客户付款后，资金会先流入中间商的账户，然后才转入烟草企业的账户。

快讯快评！烟草网上订货怎么付款“掩人耳目”

这种迂回的付款方式使烟草企业能够逃避监管。一方面，资金流向不透明，第三方支付渠道难以追溯资金来源和用途；另一方面，烟草企业与中间商之间的交易被伪装成普通商业往来，不易被识别为洗钱活动。

敛财手段的“合法性”

快讯快评！烟草网上订货怎么付款“掩人耳目”

烟草企业利用这种洗钱伎俩，一方面是为了逃避税收。通常情况下，烟草销售会产生大量的税收，但通过第三方支付渠道，烟草企业可以将部分资金转移到中间商的账户，从而减少应缴税款。

另一方面，这种洗钱伎俩还为烟草企业带来了额外的利润。由于中间商通常会收取一定的手续费或返点，因此烟草企业可以通过这种方式增加收入。

此外，一些不法分子利用这一洗钱渠道，将非法所得资金洗白。他们通过购买大量烟草，然后通过第三方支付渠道将资金转移出去，从而达到隐匿资产的目的。

监管的失职与执法的困境

对于烟草企业利用网上订货平台洗钱的违法行为，监管部门负有失职之责。由于缺乏对第三方支付渠道的监管，以及对烟草行业资金流向的疏于审查，才给了不法分子可乘之机。

此外，执法部门在侦破此类洗钱案件时也面临着困难。由于资金流向复杂，证据收集难度大，难以追究犯罪分子的责任。

建议与措施

为了遏制烟草网上订货洗钱活动，建议采取以下措施：

* 加强对第三方支付渠道的监管，要求其提供真实、完整的资金来源和用途信息。

* 完善烟草行业的财务监管体系，加强对烟草销售环节的资金流向审查。

* 加大对洗钱犯罪的打击力度，提高执法效率，严惩不贷。

烟草网上订货平台洗钱活动不仅给国家税收造成了损失，而且扰乱了正常的金融秩序，为不法分子提供了洗钱的渠道。只有加强监管，完善执法机制，才能有效遏制这种违法行为，维护公平、公正的市场环境。

原创文章，作者：金儿，如若转载，请注明出处：http://m.pukesoft.com/u/83288.html