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“金蚕脱壳”——揭秘地下洗钱产业链

近日，警方成功破获了一起特大跨国洗钱案，代号为“金蚕脱壳”。此次行动深入挖出境外资金回流国内的黑色产业链，打击了地下洗钱活动，维护了国家金融安全。

“金蚕脱壳”手法

“金蚕脱壳”是一种典型的洗钱手法，其核心在于通过复杂的操作将非法资金转至地下钱庄，再将其转化为合法资金回流国内。具体流程包括：

1. 虚构贸易：洗钱者与其境外同伙虚构贸易往来，通过伪造贸易合同、发票等虚假单据。

2. 开设地下钱庄：通过地下渠道开设非法钱庄，以极低的成本将境外资金转入国内。

3. 操盘手洗钱：操盘手通过多层资金转移、虚假投资等手段将地下钱庄中的资金“漂白”。

4. 合法资金回流：将洗白后的资金通过各种合法渠道回流国内，如房地产投资、股票炒作等。

地下洗钱产业链

“金蚕脱壳”洗钱手法离不开一个庞大的地下洗钱产业链，包括：

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* “壳”公司：由洗钱者控制的多家虚假公司，用于伪造交易单据、掩盖资金流向。

* 地下钱庄：非法从事资金转移、兑换外汇的组织，为洗钱者提供隐蔽的跨境资金流转渠道。

* 操盘手：专业人士或团伙，负责洗白资金，切割资金链条，隐藏资金来源。

* 司法腐败：少数司法人员包庇洗钱活动，为洗钱者提供保护伞。

“金蚕脱壳”的危害

“金蚕脱壳”洗钱活动严重损害国家金融安全，其危害不容小觑：

* 腐蚀金融体系：洗钱资金进入金融系统后，会扰乱市场秩序，破坏金融机构信誉。

* 资助犯罪活动：洗钱所得被用于资助毒品走私、恐怖主义等违法犯罪活动。

* 破坏国家税收：洗钱者利用虚假贸易逃避纳税，造成国家税收流失。

* 影响经济平稳发展：洗钱活动会扭曲市场经济中的资源配置，妨碍正常经济活动。

警方重拳出击

近些年来，公安机关高度重视洗钱犯罪，持续加大打击力度，取得了显著成效。警方采取以下措施严厉打击“金蚕脱壳”洗钱活动：

* 加强监管：加强对金融机构的监管，提高反洗钱能力，堵住洗钱漏洞。

* 破获案件：侦破多起重大跨境洗钱案件，摧毁地下钱庄网络，抓获一批洗钱犯罪嫌疑人。

* 加大宣教：开展反洗钱知识宣传，提高公众防范意识，减少洗钱活动的空间。

* 国际合作：加强与境外执法部门的合作，共享信息，共同打击跨境洗钱犯罪。

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“金蚕脱壳”地下洗钱产业链严重威胁国家金融安全，警方将继续保持高压态势，严厉打击洗钱犯罪，切断非法资金流转渠道，维护国家金融秩序和经济安全。

原创文章，作者：北京日报，如若转载，请注明出处：http://m.pukesoft.com/u/44884.html