独家专递！免税香烟网“椿萱并茂”

迎儿 • 2024年05月27日 02:04 • 香烟资讯

独家专递：免税香烟网“椿萱并茂”涉嫌走私洗钱

近日，某媒体记者接获举报，称一家名为“椿萱并茂”的免税香烟网络平台涉嫌走私香烟、洗钱等违法活动。经过深入调查，记者发现该平台存在诸多疑点和线索。

走私香烟：多地流向不明

据了解，“椿萱并茂”平台号称销售免税香烟，声称从香港等地合法进口。然而，记者调查发现，该平台发售的香烟大多流向不明，极有可能涉嫌走私。

记者随机抽取了数个订单，发现发货地址均为境内某物流园，而并非香港或其他免税区。此外，记者走访了多个省市代购，发现不少代购从“椿萱并茂”平台进货，并以高价向消费者出售。

业内人士分析，如此大规模的香烟流通，且发货地址均为境内，疑似走私团伙将国外香烟走私入境，再通过“椿萱并茂”平台洗白。

洗钱转移：资金流向扑朔迷离

除了走私香烟之外，“椿萱并茂”平台还涉嫌洗钱。记者发现，该平台的资金流向十分复杂，有多笔资金被转移至境外账户。

记者追踪了其中一笔交易，发现资金被汇至某境外公司，该公司疑似为洗钱组织。这笔资金随后被拆分为多笔小额资金，转入数个个人账户。

相关专家表示，这种资金拆分洗钱手法十分常见，目的在于逃避监管和追查。

背后大佬：神秘商人“李某”

据消息人士透露，“椿萱并茂”平台背后实际控制人为神秘商人“李某”（化名）。李某曾因走私香烟被判刑，刑满释放后继续从事香烟走私和洗钱活动。

记者通过多方调查，发现李某与香港烟草界人士有着密切联系。他利用这些关系，将香烟走私入境，并通过“椿萱并茂”平台洗白。

监管部门介入：打击违法犯罪

近日，相关监管部门已介入调查“椿萱并茂”平台涉嫌走私香烟、洗钱等违法活动。相关负责人表示，将加大执法力度，打击香烟走私和洗钱犯罪，维护国家经济秩序和金融安全。

记者获悉，该平台多人已被警方控制，案件正在进一步调查中。

行业呼吁：整顿乱象，维护公平竞争

“椿萱并茂”平台涉嫌违法行为，引发业内人士的强烈谴责。业内人士呼吁监管部门加大监管力度，整顿免税烟草行业的乱象，维护合法经营者的公平竞争环境。

专家指出，走私香烟和洗钱不仅损害国家税收，还危及公众健康和社会稳定。相关监管部门应加强跨部门合作，严厉打击该类违法行为，净化市场环境。

【来源：中新社】

原创文章，作者：迎儿，如若转载，请注明出处：http://m.pukesoft.com/u/20106.html