快讯快报！外烟批发商“登峰造极”

小沛沛 • 2024年05月26日 09:53 • 香烟资讯

外烟批发商“登峰造极”：走私香烟牟利数亿元

近日，上海市公安局侦破一起特大走私香烟案，抓获犯罪嫌疑人20余名，缴获走私香烟300余万条，案值达数亿元。

走私渠道：内外勾结，跨境运输

经查，犯罪团伙以某外烟批发公司为掩护，在境外设立采购点，通过层层转运将走私香烟运往境内。团伙成员在国内外设有多个仓库，并利用各种货运方式，包括集装箱运输、散装船运输等，跨境走私香烟。

牟利手段：虚报价格，逃避税费

快讯快报！外烟批发商“登峰造极”

为了逃避海关监管和高额税费，犯罪团伙采取多种手法伪造单据、虚报价格。他们将走私香烟伪装成其他合法商品，或虚报香烟数量和价格，以降低报关价值。

跨境洗钱：资金回流，掩盖犯罪

为逃避打击，犯罪团伙通过地下钱庄将走私所获的不法利润洗白并转移到境外。他们利用多个银行账户，通过跨境汇款、虚拟货币交易等方式将资金回流境内，用于购买香烟和支付相关费用。

团伙架构：层级分明，分工明确

犯罪团伙内部组织严密，层级分明，分工明确。团伙首脑“陈某”（化名）负责整体谋划、资金运作；“李某”（化名）负责境外采购；“王某”（化名）负责境内运输、仓储；“张某”（化名）负责洗钱和财务管理；还有负责具体走私操作、伪造单据等多个部门。

打击力度：内外联动，雷霆行动

针对这一特大走私香烟案，上海市公安局联合海关总署、国家烟草专卖局等部门，经过深入调查取证，集结精锐力量开展雷霆行动。警方一举捣毁犯罪团伙的主要据点，抓获全部犯罪嫌疑人，缴获大量走私香烟和涉案资金。

快讯快报！外烟批发商“登峰造极”

危害巨大：税收流失，市场秩序混乱

走私香烟不仅严重损害国家税收利益，还扰乱市场秩序，损害消费者健康。走私香烟价格低廉，冲击合法香烟销售，助长香烟消费。此外，走私香烟很多不符合国家质量标准，对消费者健康构成威胁。

后续工作：深入整治，加强监管

针对外烟走私问题，相关执法部门已联合开展一系列整治行动。海关部门加强口岸监管，严厉打击走私香烟；公安机关加大查处力度，追查走私团伙背后的保护伞；税务部门强化税收征管，依法查处偷税漏税行为。

此次特大外烟走私案的侦破，是国家严厉打击走私犯罪、维护国家经济安全和社会稳定的重要成果。相关部门将继续加大监管力度，深入整治走私香烟的乱象，确保国家税收安全和市场秩序稳定。

【来源：上海日报】

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